股份改制

服务内容

股份改制的优势？

1、形成完整的业务体系和直接面向市场的独立运营的能力

2、资产完整、业务独立、人员独立、财务独立、机构独立

3、有利于建立健全财务会计制度

4、理清股权结构，消除股权纠纷隐患

5、提高资本利用率，避免同业竞争，减少和规范关联交易

6、建立股东大会、董事会、监事会以及经理层规范运作

7、有利于公司拓展业务，获得大客户订单

申报要求

1、发起人符合法定人数

2、发起人认购和募集的股本达到法定资本的最低限额

3、股份发行、筹办事项符合法律规定

4、发起人制定公司章程，采用募集方式设立的股份公司经创立大会通过

5、有符合公司法要求的公司名称

6、有合法的公司住所

服务流程

1、设立改制筹备小组，专门负责本次改制工作

2、选择发起人现行法律规定，设立股份有限公司应当有2-200人

3、聘请中介机构

4、财务尽职调查、资产评估与审计

5、产权界定

6、国有股权设置改制

7、制定改制方案，签署发起人协议和章程草案

8、申请并办理设立报批手续

9、认缴和招募股份

10、注册成立股份有限公司

11、产生公司董事会、监事会并召开第一会议

政策法规

常见问题

一、企业的股份制改组一般都有哪些法律、法规要求？

答：企业股份制改组应当符合《公司法》中对于股份有限公司设立条件的规定，如改制目标是拟公开发行股票上市的，则还必须符合《上市治理准则》等有关上市公司的特殊要求，以及《证券法》、交易所上市规则等关于公开发行股票并上市的诸多法律规定。

二、企业改制成拟上市公司时，拟上市公司的主要业务可以与实际控制人及其控制的法人的业务相同或相似吗？

答：不行。企业改制中应特别注意避免同业竞争情况的发行，因为同业竞争会导致拟上市公司与实际控制人及其控制的法人的利益冲突，不利于保证拟上市公司的经营独立性和维护公司及其股东的权益，这是为法律所禁止的。

三、企业改制为拟上市公司过程中遇到同业竞争问题时应如何解决？

答：解决途径有多种：第一、通过收购、委托经营等方式，将相竞争的业务集中到拟发行上市公司；第二、竞争方将有关业务转让给无关联的第三方；第三、拟发行上市公司放弃与竞争方存在同业竞争的业务；第四、竞争方就解决同业竞争，以及今后不再进行同业竞争作出有法律约束力的书面承诺。

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